网上买的身份证竟可办银行卡

2019-05-15 05:45:56 来源: 漯河信息港

诈骗犯到底咋洗钱?他们从上购买一套真的身份证+银行卡+卡=成功用此转移财产。那么问题又来了,这些银行卡哪来的?央视深入调查发现惊人内幕:上买一张别人丢失的身份证,可轻松办理银行卡

2014年,许多人都收到过显示为10086积分兑换现金的短信,而这样一条伪基站发来的诈骗短信让很多受害人损失惨重。广州的何小姐按照短信提示操作后,她银行卡里的5万多元钱竟然不翼而飞。同样因为一条短信,无锡的王女士损失了43万元。

原来这些显示为10086的短信里,都隐藏着一个高仿的移动营业厅钓鱼站,受害人填写的所有信息会全部显示在站的后台上。更恐怖的是,这个钓鱼站背后还潜伏着一个木马病毒,它能够拦截银行发给用户的所有短信,并悄悄地转发到骗子的上。由此骗子可以迅速为受害人开通银行和快捷支付等功能,就这样受害人银行卡里的存款完全被骗子所掌控了。

那么骗子究竟是如何将银行卡里的钱转移出来的呢?央视财经发现在一些群里,有人在公然兜售身份证和银行卡。在一名卖家的空间里,几百张身份证被拍照上传供买家任意挑选。每张价格200元左右。这位卖家告诉,他每年能够卖出四五千张身份证,其中大部分被用来办理银行卡。不仅身份证公开买卖,甚至连同用身份证开户的银行卡也可以成套出售。

络上卖的银行卡是真的吗?通过一位卖家,购买了工商银行、农业银行、建设银行和中国银行四套银行卡。这些银行卡,除开户人的身份证以外,还包括银U盾和绑定的联通卡,经过测试这些银行卡的银、转账、支付等功能一应俱全。

用买来的身份证真的可以办理银行卡吗?在北京工商银行西四环支行,工作人员没有任何疑问,就顺利地办出了银行卡。

在中国银行和农业银行虽然工作人员也发现身份证上照片与明显不符,但还是顺利地办出了银行卡。正是利用银行这个漏洞,上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。

一次洗钱的进程会涉及到几张乃至几十张这样的银行卡,这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。深圳保安分局警雷耿告诉我们:他们买的这些银行卡,如果追查的话,基本也就是追查到开卡人这一级,用卡人这一级就很难追查。 就这样,这些在上随便买卖的身份证和银行卡,成为一些不法分子大肆骗钱的有利工具。

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